雅安市发展和改革委员会

警惕“虚拟货币”骗局

来源:青海日报

近日银保监会等五部门发布提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金。一些个人在聊天群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可代为投资,极可能是诈骗活动。

欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,有的还利用名人“站台”宣传,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

银保监会等五部门提示消费者,此类活动实质是“借新还旧”的庞氏骗局。广大公众应理性看待,不要盲目相信天花乱坠的承诺,应切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报。